A pénzmosás elleni jogszabály rendelkezései szerint minden vállalkozásnak nyilatkoznia kell számlavezető bankjánál arról, hogy ki is a cég tényleges tulajdonosa. Ellenkező esetben januártól nem férnek a pénzükhöz.

   Miután a bankoknak a várhatóan év végéig tetemes mennyiségben beérkező nyilatkozatokat még fel is kell dolgozniuk, a Vállalkozókhitele.hu című szakportál azt javasolja, hogy december 15-ig ajánlott mindezt a vállalkozásoknak megtenniük.

   Annak, aki nem teszi ezt meg, jövő év elejétől zárolhatják számláját, így a béreket sem tudja elutalni, nem végezhet más tranzakciókat sem. Azok a cégek, akik érintettek, számlavezető bankjuktól kaptak felszólítást a hiányzó dokumentumok pótlására. Érdemes ezt a tájékoztatót figyelmesen elolvasni, ugyanis a legtöbb esetben nem szükséges személyesen bemenni a bankba, a tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.
   A nyilatkozatban a legfontosabb céges adatok mellett a tényleges tulajdonos(ok) születési nevét, lakcímét és állampolgárságát kell megadni. Fontos azzal tisztában lennünk, hogy a tényleges tulajdonos fogalma nem azonos a tulajdonos vagy résztulajdonos fogalmával. A tényleges tulajdonos a jogszabály meghatározása szerint az a természetes személy, aki jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy meghatározó befolyással rendelkezik, vagy akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.
   Amennyiben a fentiek alapján tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak – összegezte a Vállalkozókhitele.hu írása.